財團法人婦女權益促進發展基金會第三屆第二次

董事監察人聯席會會議紀錄

時間：九十二年十二月十一日（星期四）中午十二時整

地點：內政部八樓簡報室

主席：余董事長政憲

      陳常務董事惠馨^續代              紀錄：林宜潔

出席人員：

      陳常務董事菊         請  假            張惠鈴（列席）

   尤常務董事美女       尤美女

   蘇常務董事芊玲       韋  薇^代

   黃董事榮村           陳來紅^代                  

   陳董事定南           黃淑英^代                  

   陳董事建仁           請  假               

      李董事逸洋           陳建年^代        

   黃董事輝珍           請  假        

      陳董事建年           陳建年         

   李董事元貞           李元貞

      唐董事文慧           李元貞^代 

   劉董事仲冬           陳惠馨^代  

      韋董事薇             韋  薇

    黃董事越綏            黃越綏       

     黃董事淑英            黃淑英

     紀董事惠容            請  假

     陳董事來紅            陳來紅

     劉監察人三錡          請  假          張月女（列席）       

     林監察人全            請  假          柯綉絹（列席）

     蘇監察人振平          請  假          

列席人員：

行政院一組                          請  假

陳主任秘書鴻益                      陳鴻益

內政部社會司社會發展科              請  假

邱執行長汝娜                        邱汝娜
林科長維言                          林維言         

黃副執行長鈴翔                      黃鈴翔

本會工作人員                        林宜潔、官晨怡

壹、主席致詞：略

貳、報告事項：

第一案：
案由：本會第三屆第一次董監事會議暨第三屆第一次常務董事會議決議辦理     

            情 形，提請核備。

決議：本案洽悉，請秘書單位於規劃培訓課程時，應與邀請講師就講題內容作

            詳盡及充分之溝通與意願的調查。

第二案：

案由：本會九十二年一月至九月份財務報表，提請核備。

決議：本案預算數與收支餘額比較表，請依據監察人之建議，增加「備註欄」

            詳列年度留用款暨收支餘（絀）狀況，以臻周延，其餘洽悉。

參、討論事項：

第一案

案由：為本會捐助章程修改案，提請討論。

決議：

1. 有關本會章程第六條第一項第一款原文規定：「本會董事由行政院院長就下列人員聘任之：內政部、…..行政院原住民委員會之首長」，其中「行政院原住民委員會」之全銜應更正為「行政院原住民族委員會」。

2. 餘照案通過，請秘書單位儘速依據法定程序辦理章程之變更；有關繼任監察人之遺缺，請儘速辦理遞補，並依程序報請行政院長核定後，提送下次董事會議完成核備。

第二案：

案由：為本會會所租約到期暨遷移案，提請討論。

決議：

1.  同意遷移至「台北市羅斯福路二段七十五號八樓」作為新的辦公處所。

2. 請秘書處與屋主洽談契約內容，租約以兩年為期限，並為考量基金會未來的發展，請加列「若擬解除合約，應於三個月前以書面通知對方」之但書。

第三案：

案由：為本會組織架構、明（九十三）年度預算書暨工作目標與計畫案，

            提請討論。

 決議：

1.  有關本會調整後之組織架構照案通過。

2.  因應本會將聘請專職人員擔任會計工作，明年度起取消「會計師事務所」為本會進行之按月帳務查核顧問費，僅保留年度稅務簽證服務費。

3.  為利預算之監督與查核，相關委辦經費之數額仍應臚列，以掌握整體工作計畫與經費概況；或可於備註欄加註「俟核定後辦理」之說明。

4.  因現階段已有相關單位提供性別議題論文獎助，為避免資源之重複使用，本會九十三年度「性別議題論文獎助和論文集出版」之工作項目刪除，該預算五十萬元合併至「婦女常設論壇」一百萬元，共計新台幣一百五十萬，另成立專案小組討論推動細節。

5. 請秘書處依與會人員意見調整九十三年度預算書，將「性別研究與發展」與「性別倡議與出版」整併為一項「性別倡議與發展」，餘照案通過，並請董事協助明年度各項工作計畫之諮詢督導與推動事宜。

6. 調整後之組織架構（附件一）、九十三年度預算書（附件二）暨工作目標與計畫（如附件三）。

肆、臨時動議：

案由一：因應低利率時代，本會十億基金是否可動支，以達資金靈活運用，提

                請討論。

決議：本會基金是否可動支，因涉及章程之修訂，宜成立專案小組就章程內容

            與財產運用情形，詳加討論，請秘書單位先行瞭解及蒐集相關資料，另

            行召開會議研商。

案由二：為九十三年度「婦女常設論壇」一百五十萬元經費如何規劃乙事，提

                請討論。

決議：為積極協助基層婦女形成及發展組織，發揮本會資源窗口，及培力與陪

            伴婦女團體之角色功能，本案應成立「基層婦女NGO推動小組」，並

            請陳董事來紅召集，邀請李董事元貞、黃董事淑英、韋董事薇等，另行

            召開會議討論相關執行細節。

伍、散會（十四時）