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時間：九十三年二月二十六日（星期四）上午十一時三十分
地點：內政部八樓簡報室
主席：余董事長政憲（請假）
陳常務董事惠馨代
紀錄：林宜潔
出席人員：
陳常務董事菊
陳惠馨代
王幼玲（列席）
尤常務董事美女 尤美女
蘇常務董事芊玲
韋
薇代
黃董事榮村
請
假
陳董事定南
尤美女代
陳董事建仁
請
假
林秀娟（列席）
李董事逸洋
請
假
黃董事輝珍
請
假
洪瓊娟（列席）
陳董事建年
劉仲冬代
林育芳（列席）
李董事元貞
李元貞
唐董事文慧
李元貞代
劉董事仲冬
劉仲冬
韋董事薇
韋
薇
黃董事越綏
請
假
黃董事淑英
請
假
紀董事惠容
紀惠容
陳董事來紅
請
假
劉監察人三錡
請
假
張月女（列席）
林監察人全
請
假
柯綉絹（列席）
陳監察人夢伍
陳夢伍
列席人員：
邱執行長汝娜
邱汝娜
林科長維言
林維言、江幸子
黃副執行長鈴翔 黃鈴翔
本會工作人員
林宜潔、官晨怡、王碧珠、凃美瑋
壹、主席致詞：略
貳、報告事項：
第一案：
案由：本會第三屆第二次董監事會議決議辦理情形。
決議：洽悉。
第二案：
案由：本會聘請陳夢伍會計師擔任監察人乙職，提請
公鑒。
決議：聘請會計師陳夢伍繼任蘇審計長振平之遺缺，擔任本會監察人乙職。
第三案：
案由：本會九十二年度決算書暨九十二年度業務執行報告。
決議：
一、決算書格示呈現應先陳列「決算數欄」再對照「可用預算數欄」，備註應說明各項預算科目間流用及經費超支原因。
二、有關九十二年度經費運用情形概況表之支出部分「業務費」暨「合計」數字誤植應予更正；另該表應與九十三年度基金存放情形分開，已免造成誤解（修正後表件如附一）。
三、為避免經費超支造成本金侵蝕效果，執行業務時應加強預算之控管，於額度內勻支。
四、本案洽悉，請確實參照與會人員意見修正後，依相關規定辦理。
第四案：
案由：本會九十三年度方案補助審查結果報告。
決議：洽悉，請本會南區派駐人員，積極協助南部暨偏遠地區婦女團體之輔導與資源整合。
第五案：
案由：本會第四屆女性研究論文獎助辦理情形報告。
決議：洽悉，另本次論文獎助審查委員名單暨專長領域等資料，應送各位董事知悉。
第六案：
案由：本會九十二年度相關委託研究計畫結案成果報告。
決議：
一、有關九十二年度完成之委託研究成果，應從基金會角度思考如何進一步配合政府規劃後續推動工作，俾使研究成果真正發揮效用。
二、有鑑於職場中性侵害犯罪案件頻傳，尤其是外籍勞工就業安全問題；有關中正大學林明傑教授進行之「性侵害犯罪加害人再犯危險評估量表之建立研究」除行政院婦權會人身安全小組外，亦應一併提供就業經濟福利小組，俾發揮政策之協調與整合工作。
三、未來本會若有機會進行委託研究，應將招標公告規範清楚，若有爭議性之議題，應採不同觀點同時蒐集資料，方能達成全面之參考意義。
四、餘洽悉。
參、討論事項：
第一案
案由：有關本會訂定「推動基層婦女組織發展補助辦法」乙案，提請討論。
決議：
一、提案說明文字宜簡化，將「領據報銷」及採「成果核銷」之作法標明即可。
二、補助辦法所列審查會議時間改為彈性召開；另本案採書面審查，申請人於必要時可由審查委員進行面談，本會亦可舉辦觀摩研討，及建立輔導機制，適時給予必要之協助（修正後表件如附二）。
三、本案修正後通過，並據以辦理。
第二案：
案由：為配合婦女節暨「台灣婦女圖像」發表與宣導事宜，提請討論。
決議：
一、本案標題統一為「台灣女性圖像」。
二、手冊部份內容因圖表呈現方式仍待強化，請劉董事仲冬惠予指導並協助工作人員儘速進行修正；惟本手冊趕製在即，為求周延可於手冊內標明「本圖表若有未盡之處，歡迎各界來函指教」之補強說明，以廣為收集意見，作為再版及修正之參考。
三、 本案「動畫」暨「手冊」宣導原則通過，請幕僚人員掌握執行進度；及另有關行政院婦權會與基金會如何於「婦女節」呈現業務績效及對外宣導乙事，將擇時另案討論。
肆、臨時動議：（無）
伍、散會（十三時三十分）
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