財團法人婦女權益促進發展基金會第三屆第五次

董事監察人聯席會會議紀錄

時間：九十三年七月九日（星期五）下午一時三十分
地點：中央聯合辦公大樓八樓簡報室
主席：蘇董事長嘉全                                            紀錄：吳明璟
出席人員：

陳常務董事菊                        請  假                 王幼玲（列席）          
尤常務董事美女                      尤美女
蘇常務董事芊玲                      蘇芊玲
陳常務董事惠馨                      陳惠馨
杜董事正勝                          請  假                 劉奕權（列席）
陳董事定南                          韋  薇代                 
陳董事建仁                          陳建仁                 蘇淑貞（列席）         
李董事逸洋                          李逸洋                                 
林董事佳龍                          蘇芊玲代                               
陳董事建年                          請  假          
李董事元貞                          李元貞
唐董事文慧                          李元貞代 
劉董事仲冬                          請  假  
韋董事薇                            韋  薇
黃董事越綏                          陳惠馨代       
黃董事淑英                          黃淑英
紀董事惠容                          尤美女代
陳董事來紅                          請  假
許監察人章瑤                        請  假          呂秋香（列席）       
林監察人全                          請  假          柯綉絹（列席）
陳監察人夢伍                        陳夢伍         

列席人員：

蘇執行長麗瓊                        蘇麗瓊
內政部社會司婦女福利部              林維言、卓佩怡                                                                             
黃副執行長鈴翔                      黃鈴翔
曹研究委員春輝                      曹春輝
本會工作人員                        官晨怡、蔡佩宜、吳明璟、鄧純芳、
李怡萱、謝大元

壹、主席致詞：略
貳、報告事項：

第一案：

案由：本會第三屆第四次董監事會議決議辦理情形。
決定：本案洽悉

第二案：

案由：因應內閣改組，本會部份董事、監察人異動情形報告。
決定：說明中「遺缺」文字刪除，另因本次董事異動係屬法定兼職之調整，准予備查。

第三案：

案由：本會執行長改聘乙事報告。
決定：本案洽悉。

第四案：

案由：本會九十二年查核簽證、監察人報告暨九十三年一至五月財務報表報告。
決定：
一、         同意備查。
二、         為使本會財務報表呈現方式更清楚詳實，便於閱讀；請陳監察人夢伍協助本會幕僚單位，研擬合乎財團法人財務報表之規格，明確列出各項收支狀況，併下次會議審查。

第五案：

案由：有關本會九十三年度「母親節」活動辦理情形報告。
決定：
一、         本案說明應加註本次母親節活動，內政部補助情形。
二、         餘洽悉。

第六案：

案由：為「台灣婦女工藝人才培育」暨「推動基層婦女組織發展補助計畫」收件暨
      審查結果報告。
決定：
一、         修正文字內容，加註說明本次結餘一百萬元，作為持續輔導本次通過之二十五案件之組織發展經費。
二、         餘洽悉。

第七案

案由：本會國際參與組九十三年度下半年『APEC性別工作計畫』，提請核備。
決定：本案洽悉。

參、討論事項：

第一案：

案由：為本會九十三年下半年度七至十二月份工作計畫，提請討論。
決定：
一、         有關本會下半年度資訊訓練組「婦女團體科技運用研討會」、政策服務組「發展性別整合工具」、「性別教育校園宣導片暨互動光碟」、「性別叢書出版」等工作計畫照案通過。
二、         九十四年度民間補助案申請作業改為今年九至十一月間受理，請三位民間常務董事組成小組審議，並由尤常務董事美女擔任召集人，於七月底前就本會「補助作業辦法」重新檢視，並書面徵詢董事意見後，授權本會董事長決行及公告辦理。
三、        婦女國際事務參與是重要議題，其業務分散於各部會間推動，有關是否編列預算贊助非營利婦女組織參與國際事務乙節，請基金會中屬於APEC國際參與組之董事提案交行政院婦權會審理；未審理前以專案方式送行政院婦權會指定專案補助。

第二案：

案由：有關母親節「康乃馨義賣活動」之自行義賣所得如何使用乙事，提請討論。
決定：
一、         採「甲案」：針對本次未參與義賣之縣市：台中縣、苗栗縣、南投縣、連江縣、及蘭嶼地區，由董事們推薦該五區之弱勢婦女團體提案申請。
二、         相關推薦團體，應於九十三年八月底前，將申請計畫送交本活動之「捐募委員會」進行審議。

肆、臨時動議：（無）
伍、散會（十六時三十分）